Известный блогер-криптодетектив Zachxbt разоблачил новых мошенников. Ими оказалась команда Morgan DF Fintoch. Она называла себя проектом Morgan Stanley и была очень известной.
Аналитик выяснил, что руководители вывели 31,6 млн USDT на BSC после того, перед этим перевели средства на несколько адресов на Tron / Ethereum. Сейчас некоторые клиенты начали писать, что не могут вывести свои активы.
It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and
people reported being unable to withdraw
Fintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023
Fintoch презентовали себя как компанию из Силиконовой Долины. Они предлагали 1% ежедневной рентабельности инвестиций. Протокол оказывал несколько финансовых услуг, в том числе кредитование, инвестирование, заимствование и т. д.
Команда вела довольно активную публичную жизнь. Например, в прошлом году они провели в Лос-Анджелесе мероприятие по запуску хакатона. А также объявили о планах запустить финансовое роуд-шоу и программу обучения для талантов в области блокчейн. В начале мая Fintoch спонсировали саммит Web3.0 в Гонконге. Поэтому новость о мошенничестве стала сильным ударом.
Расследователь Zachxbt пошел дальше и выяснил, что у компании было фейковое руководство. На сайте гендиректором значится некий Бобби Ламберт, но на самом деле такого человека не существует. Вероятно, эту роль играл актер.
The team page on the Fintoch website names “Bobby Lambert” as the CEO when in reality he does not exist and is a paid actor.
Previously both the Singapore Government and Morgan Stanley issued warnings about this investment scheme. pic.twitter.com/SLxvOCPj1s
— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023
Пока что в Fintoch не дали комментариев по этому поводу.
